Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au finalizat cercetările într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov și au făcut propuneri pentru trimiterea în judecată a opt bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 41 ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și desfășurarea de activități interzise de către o persoană, pe cont propriu sau pe contul unei entități care nu este instituție de credit.
În fapt, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale cu obiect de activitate ”Consulting”, în perioada 2011 - 2013, cu ocazia perfectării unui număr de 38 de contracte de credit, au indus si menținut în eroare persoanele solicitante ale respectivelor împrumuturi, condiționându-le plata unor sume de bani cu titlul de taxe de baza și taxe lunare, cu toate că societatea nu era instituție de credit și nu era autorizată pentru desfășurarea activității de atragere și/sau gestionare sume de bani, provenite din contribuțiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective și acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate.
Prejudiciul stabilit în cauză este de 116.138 lei.
