Grup infracţional destructurat de procurorii DIICOT

Consulul onorific la Consulatul Onorific al Regatului Haşemit al Iordaniei la Braşov, Dahabreh Raed, în vârstă de 51 ani, este suspectat că a sprijinit o grupare de contrabandă cu ţigări condusă de un cetăţean moldovean, care a pus în funcţiune două fabrici clandestine de ţigări, în Braşov şi la Mizil, producând un prejudiciu de peste 800.000 lei, scrie Mediafax. Grupul infracţional organizat transfrontalier, constituit din cetăţeni români, moldoveni şi iordanieni, este suspectat de evaziune fiscală şi contrabandă cu produse accizabile cu tutun, arată Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Anchetatorii au stabilit că gruparea era condusă de Veaceslav Hariton, cetăţean moldovean, care a organizat aducerea în România a unor utilaje specifice pentru fabricarea şi ambalarea ţigaretelor, a materiilor prime necesare, respectiv tutun vrac şi foiţe de ţigarete, a forţei de muncă, în special cetăţeni moldoveni cu o condiţie materială modestă şi a înfiinţat în diverse locuri linii ilegale de producţie a ţigaretelor contrafăcute. În 16 martie, Dahabreh Raed a încercat să părăseasca teritoriul României, prin Punctul de Trecere a Frontierei Otopeni, spre Amman - Iordania, "pentru a se sustrage urmăririi penale", au precizat procurorii DIICOT. Ţigările contrafacute erau comercializate pe întreg teritoriul României, prejudiciul produs de gruparea infracţională fiind estimat la 825.000 de lei. În 12 martie, Curtea de Apel Braşov a dispus definitiv arestarea preventivă a lui Veaceslav Hariton, Cătălin Ionuţ Maxim şi Khlalif Salim pe o perioadă de 29 de zile. Grupul infracţional a fost destructurat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, cu sprijinul BCCO Ploieşti, IPJ Braşov, SPIR Braşov şi Jandarmeriei Ploieşti, cu suportul tehnic şi informativ al Direcţiei de Operaţiuni Speciale şi Serviciului Român de Informaţii.