Sari la conținut
22-de-perchezitii-la-brasov-in-aceasta-dimineata

27 de percheziţii la Braşov! Este vorba despre un dosar instrumentat de procurorii DIICOT Suceava ce vizează infracţiunile de evaziune fiscală si spălare de bani. Prejudiciul fiind de peste 9.8 milioane de euro. De altfel la nivel naţional în acest dosar s-au efectuat simultan nu mai puţin de 167 pecheziţii doimiciliare. Procurorii DIICOT Suceava Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Suceava, au procedat la destructurarea un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională, calculat doar pana in acesta faza a cercetarilor, este de peste 9.800.000 de Euro. În acest scop, la data de 27 mai 2013, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 167 percheziţii domiciliare pe raza municiului Bucureşti (1) şi a judeţelor Suceava (74), Botoşani (14), Bacău (1), Dâmboviţa(11), Neamţ (4), Timiş (3), Vrancea (1), Braşov (27), Mureş (1), Galaţi (2), Vâlcea(1), Ilfov (1), Iaşi (24), Olt (2)  urmând a fi puse în executare  110 mandate de aducere. Cercetările  procurorilor D.I.I.C.O.T.  vizează un numar de 118 invinuiti persoane fizice si 39 de învinuiti persoane juridice, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de initiere / constituire / sprijinire / aderare a unui grup infracţional organizat,  evaziune fiscală şi spălare de bani. Modul de operare al membrilor grupului infracţional organizat era următorul: acestia intrau în contact direct cu administratori ai unor societăţi comerciale care se aratau interesaţi în a-şi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vânzări fictive de bunuri către  societăţile comerciale “recrutate”, fiind emise facturi, de asemenea, fictive pentru marfa inexistentă în realitate, facturi pe care societăţile beneficiare le introduceau în contabilitate. Pentru a da o aparenţă de legitimitate şi legalitate tranzacţiilor comerciale efectuate, membrii grupării ofereau administratorilor societăţilor comerciale “recrutate” sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii “livrate” pentru ca aceștia să facă viramentele bancare către societăţile emitente ale facturilor fiscale fictive. Ulterior, membrii grupului infracţional organizat retrăgeau sumele de bani respective, beneficiind din partea societăţilor comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cotă parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat. După o perioadă, în care firmele controlate de membrii grupului  nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat şi impozitul pe profit aferent tranzacţiilor, aceştia cesionau societăţile comerciale în cauză, în special către persoane de etnie rromă, firme care, după câteva luni, intrau în faliment. Transferurile succesive de bani, efectuate prin conturile societăţilor  “recrutate” şi prin conturile persoanelor fizice ale administratorilor acestor societăţi, au avut ca scop spălarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscală pentru ca, în final, sumele iniţiale să se întoarcă către beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operaţiunilor efectuate şi comisioanele plătite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activităţi infracţionale.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul  B.C.C.O. Suceava, Bucureşti, Bacău, Timişoara, Braşov, Ploieşti, Galaţi, Piteşti, Iaşi şi Mureş, I.P.J. Suceava - S.A.S, I.J.J. Suceava şi Botoşani, I.P.J. Botoşani – S.A.S. şi al  Grupării Mobile de Jandarmi Bacău. La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, urmează a fi audiate 110   persoane, după finalizarea audierilor, faţă de învinuiţi urmând să fie dispuse măsurile legale.

ORA 09:30

22 de percheziții au avut loc în acestă dimineață la Brașov. Acestea au fost efectuate, din câte se pare, de procurori din Suceava. Persoanele reținute vor fi trimise la audieri direct la Suceava acolo unde este instrumentat dosarul în care s-au făcut descinderile. Vom reveni cu amănunte.

Comentarii

Ultimă oră