În cauză s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii de către administratorii societăților respective a infracțiunii de spălare a banilor, prin crearea unor multiple circuite fictive cu sume de bani, provenind aparent din operaţiuni cu caracter transnațional şi investiţii de echipamente şi mijloace fixe, cu intenția de a le transfera în contul unor societăţi controlate, din afara ţării.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 1.500.000 euro.
La finalizarea perchezițiilor, zece persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brașov, în vederea audierii.
Fii primul care posteaza un comentariu la articolul 12 percheziții la sediul unor firme și la domiciliile reprezentanților acestora .
Nume
Comentariu